（原标题：保利发展控股集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时激动大会的见知）开yun体育网

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-090

保利发展控股集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时激动大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说随机首要遗漏，并对其本色的的确性、准确性和竣工性承担法律背负。

伏击本色指示： - 激动大会召开日历：2024年11月21日 - 本次激动大会接管的汇集投票系统：上海证券来回所激动大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第五次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票神态：本次激动大会所接管的表决神态是现场投票和汇集投票相纠合的神态 - 现场会议召开的日历、时代和场地：2024年11月21日14点30分，广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场 - 汇集投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券来回所激动大会汇集投票系统，2024年11月21日，来回时代段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非积贮投票议案： 1. 对于选聘司帐师事务所的议案 2. 对于注册刊行自抓商用物业钞票复旧专项斟酌的议案

三、激动大会投票提神事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会汇集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，不错通过其任一激动账户投入投票。 - 归拢表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他神态重迭进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 激动对系数议案均表决驱散才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 公司董事会邀请的其他东说念主员。

五、会议登记步骤 - 登记手续： 1. 法东说念主激动需抓股票账户卡、抓股凭据、加盖公司公章的买卖派司复印件、授权交付书原件和出席东说念主身份证办理登记手续。 2. 个东说念主激动需抓本东说念主身份证、股票账户卡和抓股凭据办理登记；个东说念主激动的授权代理东说念主需抓代理东说念主身份证、交付东说念主身份证复印件、交付东说念主抓股凭据、授权交付书原件、交付东说念主股票账户卡办理登记手续。 3. 他乡激动可接管信函或传真神态登记。 - 登记场地及登记良友投递场地：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场董事会办公室，邮政编码：510308 - 登记时代：2024年11月19日，上昼9:00-12:00，下昼2:00-5:30

六、其他事项 - 联系东说念主：黄承琰 曾惟昊 - 电话：020-89898833 - 邮箱：stock@polycn.com - 请出席会议的激动及激动代理东说念主佩带关联证件原件到会议现场。 - 出席本次激动大会现场会议的系数激动及激动代理东说念主的用度自理。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会 2024年11月6日

附件1：2024年第五次临时激动大会授权交付书 附件2：2024年第五次临时激动大会激动登记表

报备文献：保利发展控股集团股份有限公司2024年第9次临时董事会会议有斟酌开yun体育网